ZachXBT：仮想通貨界の詐欺を暴くオンチェーン調査官

トランザクションは公開されているものの、その文脈が不透明になりがちな仮想通貨の世界で、ZachXBTという仮名の調査官ほど、仮想通貨の暗部を照らし出すことに貢献した人物はいないでしょう。彼は、綿密に文書化されたスレッドや長文レポートを通じて、盗まれた資金を追跡し、ラグプル（詐欺的なプロジェクト終了）を暴露し、インフルエンサー主導のポンプ・アンド・ダンプ（相場操縦）をマッピングし、しばしばほぼリアルタイムでマルチチェーンの資金洗浄スキームを解明してきました。彼の継続的な調査は、X（旧Twitter）のプロフィールやSubstackでフォローでき、特に複雑な事件や資金の流れについて深く掘り下げた分析を読むことができます。Xでの最新情報や、Substackのアーカイブを参照してください。

ZachXBTの活動は、Web3におけるより広範な変化を象徴しています。オンチェーンデータは、透明性の高い台帳、オープンなツール、コミュニティの協力を活用して悪人を追及する、新しいタイプの公益調査者を生み出しました。この動きは、従来の法執行機関や専門的なブロックチェーン分析を補完するものであり、複数のチェーン、ブリッジ、プロトコルにまたがって詐欺が進化し続ける中で不可欠となっています。

オンチェーン捜査の仕組み

オンチェーン調査の核心は証拠です。すべての送金、スワップ、ブリッジ、承認は、追跡可能な改ざん防止の痕跡を残します。典型的なワークフローは以下のようになります。

• EtherscanやSolscanなどのエクスプローラーを使って、既知の詐欺ウォレットの初期の入出金を追跡し、次にブリッジコントラクトやラップド資産を介したクロスチェーンの移動を追跡します。Etherscanで資金の流れを調査します。
• NFTにおけるSetApprovalForAllの悪用、大量のトークン承認、署名ベースの資産引き出しといった行動パターンを特定し、それらをコミュニティ監視団体によって暴露された「ドレイナー・アズ・ア・サービス」運用に結び付けます。Scam Snifferによるドレイナーパターンの研究を参照してください。
• 資金源の共有、流動性の追加/削除の繰り返し、ミキシングサービスの共通利用といったヒューリスティックを用いてアドレスをクラスタリングし、分析プラットフォームからの公開ラベルと照合します。Arkham IntelligenceやNansenのようなアドレスインテリジェンスリソースを調査します。
• 検証可能なトランザクションハッシュ、タイムスタンプ、コントラクトコールで調査結果を文書化し、コミュニティ、被害者、調査官が証拠を独立して再現できるようにします。専門的な調査手法については、Chainalysisの調査やTRM Labsの調査を参照してください。

このような公開された再現可能な研究は、実質的な影響をもたらします。被害者は状況を明確に把握でき、取引所やステーブルコイン発行者はウォッチリストに追加したり資産を凍結したりでき、法執行機関は十分に裏付けられた主張に基づいて行動できます。サイバー犯罪に関する公式な連絡先やガイダンスについては、DOJのComputer Crime and Intellectual Property Sectionのリソースを参照してください。仮想通貨を利用した不正金融に関連する制裁や指定については、Treasuryのプレスリリースを監視してください。

彼が暴露するもの：一般的な仮想通貨詐欺の原型

ZachXBTのスレッドは、しばしば繰り返し現れるスキームを明らかにします。それには以下が含まれます。

• NFTのラグプルとステルスミント（隠密 mint）の罠：プロジェクトが積極的にマーケティングを行い、その後、資金を抜き取ったり流動性を引き揚げたりして、ブラインドサイニング（署名内容の非表示）やSetApprovalForAllを悪用します。MetaMaskのサポートドキュメントでブラインドサイニングのリスクについて詳しく学ぶことができます。
• インフルエンサー主導のポンプ：内部関係者が未公開の割り当てを受け取り、ソーシャルプラットフォームやDEX上場でのハイプサイクルに乗じて売り抜ける、組織的な宣伝活動です。
• ドレイナー・アズ・ア・サービス運用：詐欺師に販売されるツールキットで、ウォレット接続フロー、トークン承認、シミュレートされたUIプロンプトを自動化して資産を抽出します。Chainabuseでコミュニティの報告や被害者の連携を確認できます。
• クロスチェーンでの資金洗浄：ブリッジ、ミキサー、低流動性トークンを経由して資金を断片化・曖昧化し、しばしば中央集権的な接点への統合へと繋がります。

共通するのは、どの詐欺もトランザクションの指紋を残しているということです。公開台帳のフォレンジックは、行動と結果を結び付け、憶測を検証可能な証拠に変換します。

2025年の現実：スタックと共に進化する詐欺

仮想通貨犯罪は消滅したわけではなく、適応しました。流動性がL2や代替L1に移行するにつれて、攻撃者はマルチチェーンのプレイブックを採用しています。あるチェーンで資産を抽出し、ブリッジを経由して、プライバシー強化型ツールやオフランプにスワップするのです。専門調査官はこれらのトレンドを継続的に監視し、最新の方法論を発表しています。現在の犯罪トレンドの概要や調査フレームワークについては、Chainalysisの調査やTRM Labsの調査を参照してください。

ユーザー側では、承認は依然として高リスクな領域です。多くのドレイナーは、悪意のある署名や、資産への無制限のアクセスを許可するトークン承認に依存しています。署名する前に、コントラクトと意図を確認してください。そして、不要な権限は定期的に取り消しましょう。EtherscanのToken Approval CheckerやRevoke.cashを使用して、リスクのある承認を監査・取り消してください。

なぜ独立したオンチェーン調査官が重要なのか

• スピード：一般の調査者は、事件発生から数時間以内に資金を迅速に追跡でき、取引所やステーブルコイン発行者が資産が消滅する前に凍結できるようにします。
• 透明性：証拠に基づいた報告はコミュニティの信頼を構築します。ユーザーはトランザクションの追跡を再実行することで、すべての主張を検証できます。
• 協力：調査官は、被害者、ホワイトハット（善意のハッカー）、分析企業、法執行機関と協力し、回収や抑止の可能性を高めます。

証拠を収集し、分かりやすい物語を発信することで、ZachXBTのような調査官は、詐欺師が公然と活動することを困難にしています。彼らの活動は、仮想通貨にとって公共の利益となるものです。

実践的なポイント：自己防衛の方法

• 承認には高いリスクがあることを認識する：自分が何を許可しているのかを正確に確認してください。特に新しいウェブサイトやコントラクトとやり取りした後は、古い承認を取り消しましょう。EtherscanのToken Approval CheckerやRevoke.cashで権限を監査してください。
• やり取りする前にコントラクトを検査する：ミントページの検証、トークンコントラクトの真正性、エクスプローラーのメタデータを検証します。OpenZeppelinのドキュメントでERC-20やNFTコントラクトの仕組みを確認してください。
• ブラインドサイニングと性急なプロンプトに注意する：署名している内容が読めない、または理解できない場合は、署名しないでください。MetaMaskのサポートドキュメントにあるブラインドサイニングに関するガイダンスを参照してください。
• 十分に監査されたアプリと検証済みのデプロイ者を優先する：公開監査を受け、チームが透明性のあるコントラクトは不確実性を減らします。
• 自己保管と強力な運用セキュリティを使用する：秘密鍵はオフラインで管理し、資金を複数のアドレスに分割し、信頼できない拡張機能を持つデバイスからの署名は避けてください。
• 不審なアクティビティを報告する：報告を提出し、証拠を共有して、集団的な防御を改善しましょう。Chainabuseでインシデントを提出し、ケース履歴を閲覧してください。

証拠を追う

詐欺に先んじ、進行中の調査から学ぶために、以下のリソースをフォローして確認してください。

• X（旧Twitter）のZachXBT：ライブスレッドとケースアップデート
• ZachXBTのSubstack：詳細なレポート
• Chainabuse：コミュニティの報告と被害者の連携
• Etherscan：トランザクション追跡と承認チェック
• Revoke.cash：権限の取り消し
• Chainalysisの調査とTRM Labsの調査：専門的な方法論
• MetaMaskのブラインドサイニングガイダンスとOpenZeppelinのドキュメント：コントラクトレベルの理解

ブロックチェーンは透明です。ZachXBTのような調査官が悪人を照らし出し、適切な自己保管と署名の習慣を身につければ、より大きな自信と回復力を持って仮想通貨に参加できます。