ZachXBT: 암호화폐 세계의 사기를 폭로하는 온체인 조사원

거래는 공개되지만 맥락은 불투명할 수 있는 이 공간에서, ZachXBT라는 가명의 조사원만큼 암호화폐의 어두운 면을 조명하는 데 더 많은 노력을 기울인 사람은 드뭅니다. 그는 꼼꼼하게 문서화된 스레드와 장문의 보고서를 통해 도난당한 자금을 추적하고, 러그풀 사기를 폭로하고, 인플루언서 주도의 펌프 앤 덤프를 지도화하고, 종종 거의 실시간으로 다중 체인 자금 세탁 계획을 해명해 왔습니다. 그의 진행 중인 조사는 X 프로필과 Substack에서 팔로우할 수 있으며, 특히 복잡한 사건과 자금 흐름에 대한 심층 분석을 제공합니다. X의 업데이트와 Substack의 아카이브를 참조하세요.

ZachXBT의 작업은 Web3의 더 넓은 변화를 상징합니다. 온체인 데이터는 투명한 원장, 개방형 도구 및 커뮤니티 협업을 활용하여 악의적인 행위자에게 책임을 묻는 새로운 유형의 공공 이익 조사원을 탄생시켰습니다. 이러한 움직임은 전통적인 법 집행 기관 및 전문 블록체인 분석을 보완하며, 여러 체인, 브릿지 및 프로토콜에 걸쳐 사기가 계속 발전함에 따라 필수적이 되었습니다.

온체인 탐정 수사 방법

핵심적으로 온체인 조사는 증거에 관한 것입니다. 모든 전송, 스왑, 브릿지 및 승인은 추적 가능한 위변조 방지 흔적을 남깁니다. 일반적인 워크플로우는 다음과 같습니다.

• Etherscan 및 Solscan과 같은 탐색기를 통해 알려진 사기 지갑의 초기 입출금을 추적한 다음, 브릿지 계약 및 래핑된 자산을 통해 크로스체인 이동을 따라갑니다. Etherscan에서 자금 흐름을 탐색합니다.
• NFT의 SetApprovalForAll 오용, 대량 토큰 승인, 서명 기반 드레인과 같은 행동 패턴을 식별하고 해당 패턴을 커뮤니티 감시자가 폭로한 드레인 서비스 운영과 연결합니다. Scam Sniffer의 드레인 패턴 연구를 확인합니다.
• 공유 자금 출처, 반복적인 유동성 추가/제거, 믹싱 서비스의 일반적인 사용과 같은 휴리스틱을 사용하여 주소를 클러스링하고 분석 플랫폼의 공개 레이블과 교차 확인합니다. Arkham Intelligence 및 Nansen과 같은 주소 지능 리소스를 탐색합니다.
• 검증 가능한 거래 해시, 타임스탬프 및 계약 호출로 조사 결과를 문서화하여 커뮤니티, 피해자 및 조사관이 독립적으로 증거를 재현할 수 있도록 합니다. 전문 조사 기법은 Chainalysis 조사 및 TRM Labs 조사를 참조하십시오.

이러한 종류의 공개적이고 재현 가능한 연구는 실제적인 파급 효과를 가져옵니다. 피해자는 명확성을 얻고, 거래소 및 스테이블코인 발행자는 자산을 감시 목록에 올리거나 동결할 수 있으며, 법 집행 기관은 잘 뒷받침된 주장에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 사이버 범죄에 대한 공식 연락처 및 지침은 법무부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 섹션 리소스를 참조하십시오. 암호화폐 기반 불법 금융과 관련된 제재 및 지정에 대해서는 재무부의 보도 자료를 모니터링하십시오.

그가 폭로하는 것: 일반적인 암호화폐 사기 유형

ZachXBT의 스레드는 종종 다음과 같은 반복되는 사기 수법을 드러냅니다.

• NFT 러그풀 및 스텔스 민트 함정: 공격적으로 마케팅한 후 재정이나 유동성을 빼내는 프로젝트로, 블라인드 서명 및 SetApprovalForAll을 악용합니다. MetaMask의 지원 문서에서 블라인드 서명 위험에 대해 자세히 알아보세요.
• 인플루언서 주도 펌프: 내부자가 비공개 할당량을 받고 소셜 플랫폼 및 DEX 상장을 통해 과대 광고 주기에 맞게 덤핑하는 조정된 펌핑입니다.
• 드레인 서비스 운영: 지갑 연결 흐름, 토큰 승인 및 자산을 추출하기 위한 시뮬레이션된 UI 프롬프트를 자동화하는 사기꾼에게 판매되는 툴킷입니다. Chainabuse에서 커뮤니티 보고 및 피해자 조정을 확인하세요.
• 크로스체인 자금 세탁: 브릿지, 믹서 및 저유동성 토큰을 통해 자금을 분산 및 모호하게 만든 다음, 중앙 집중식 접점으로 통합하는 방식입니다.

공통점은 각 사기가 거래 지문을 남긴다는 것입니다. 공개 원장 포렌식은 행동을 결과에 매핑하여 추측을 검증 가능한 증거로 전환합니다.

2025년 현실: 스택과 함께 진화하는 사기

암호화폐 범죄는 사라지지 않았습니다. 적응했습니다. 유동성이 L2 및 대체 L1으로 이동함에 따라 공격자는 다중 체인 플레이북을 채택했습니다. 즉, 한 체인에서 자산을 빼내고 브릿지를 통해 라우팅한 다음 프라이버시 강화 도구 또는 오프램프로 스왑하는 것입니다. 전문 조사관은 이러한 추세를 계속 관찰하고 업데이트된 방법론을 게시합니다. 현재 범죄 동향 요약 및 조사 프레임워크는 Chainalysis 조사 및 TRM Labs 조사를 참조하십시오.

사용자 측면에서는 승인이 여전히 높은 위험 영역입니다. 많은 드레이너는 악의적인 서명과 자산에 대한 무제한 액세스를 허용하는 토큰 승인에 의존합니다. 서명하기 전에 계약 및 의도를 확인하고 불필요한 권한을 정기적으로 취소하십시오. Etherscan의 토큰 승인 검사기 및 Revoke.cash를 사용하여 위험한 승인을 감사하고 취소하십시오.

독립적인 온체인 조사원이 중요한 이유

• 속도: 공개 탐정은 사건 발생 몇 시간 내에 신속하게 자금을 추적하여 자산이 사라지기 전에 동결할 수 있도록 합니다.
• 투명성: 증거 기반 보고는 커뮤니티 신뢰를 구축합니다. 사용자는 거래 추적을 재현하여 모든 주장을 확인할 수 있습니다.
• 협업: 조사관은 피해자, 화이트햇 응답자, 분석 회사 및 법 집행 기관과 협력하여 회수 또는 억제의 가능성을 높입니다.

증거를 수집하고 접근 가능한 서사를 게시함으로써 ZachXBT와 같은 조사관은 사기꾼이 공개적으로 운영하는 데 비용이 많이 들게 합니다. 그들의 작업은 암호화폐에 대한 공익입니다.

실용적인 팁: 자신을 보호하는 방법

• 승인을 고위험으로 취급하십시오. 정확히 무엇을 부여하는지 확인하십시오. 특히 새 사이트 또는 계약과 상호 작용한 후 오래된 승인을 취소하십시오. Etherscan의 토큰 승인 검사기 또는 Revoke.cash로 권한을 감사하십시오.
• 상호 작용하기 전에 계약을 검사하십시오. 민트 페이지, 토큰 계약 진위 및 탐색기 메타데이터를 확인하십시오. OpenZeppelin 문서에서 ERC-20 및 NFT 계약 메커니즘을 검토하십시오.
• 블라인드 서명 및 서두르는 프롬프트에 주의하십시오. 서명하는 내용을 읽거나 이해할 수 없다면 서명하지 마십시오. MetaMask의 지원 문서에서 블라인드 서명에 대한 지침을 참조하십시오.
• 잘 감사된 앱 및 확인된 배포자를 선호하십시오. 공개 감사 및 투명한 팀이 있는 계약은 불확실성을 줄입니다.
• 자체 보관 및 강력한 운영 보안을 사용하십시오. 개인 키를 오프라인으로 유지하고, 주소 간에 자금을 분할하고, 신뢰할 수 없는 확장 프로그램이 있는 장치에서 서명하지 마십시오.
• 의심스러운 활동을 신고하십시오. 보고서를 제출하고 증거를 공유하여 집단 방어를 개선하십시오. Chainabuse에서 사건을 제출하고 사례 기록을 찾아보십시오.

증거를 따라가세요

사기를 앞서 나가고 진행 중인 조사를 통해 배우려면 다음 리소스를 팔로우하고 검토하십시오.

• X에서 ZachXBT를 팔로우하여 실시간 스레드 및 사례 업데이트를 확인하세요.
• ZachXBT의 Substack에서 자세한 보고서를 확인하세요.
• Chainabuse에서 커뮤니티 보고 및 피해자 조정을 확인하세요.
• Etherscan에서 거래 추적 및 승인 확인을 수행하세요.
• Revoke.cash에서 권한 취소를 수행하세요.
• Chainalysis 조사 및 TRM Labs 조사를 통해 전문적인 방법론을 배우세요.
• MetaMask의 블라인드 서명 지침 및 OpenZeppelin 문서를 통해 계약 수준의 이해를 높이세요.

블록체인은 투명합니다. ZachXBT와 같은 조사자들이 악의적인 행위자들을 조명하고 올바른 자체 보관 및 서명 관행을 통해 암호화폐에 훨씬 더 큰 자신감과 회복력으로 참여할 수 있습니다.